Γνώριμες των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών είναι οι επιχειρήσεις του κατηγορουμένου για εμπλοκή στο συνδικάτο του εγκλήματος Γ. Τρομπούκη, ιδιοκτήτη εταιρείας χωματουργικών και εκσκαφικών εργασιών.
O άνθρωπος που κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο να ξεπλύνει μέρος των λύτρων που είχε εισπράξει η συμμορία των απαγωγέων για την απελευθέρωση του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου είναι- όπως αναφέρουν στελέχη ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείουιδιοκτήτης της εταιρείας η οποία σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί «παρουσίασε μεγάλη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων». Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπόθεση φοροδιαφυγής ήταν μεγάλη, καθώς για όλες τις φορολογικές παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία του Τρομπούκη έχει μπει στο μικροσκόπιο του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Πειραιά, το οποίο διεξάγει τακτικό φορολογικό έλεγχο στα βιβλία της.
Από: www.tanea.gr <-- κλικ για συνέχεια